الاليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال

تحميل مذكرة ماستر بعنوان الاليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال

الملخص: تعد ظاهرة تبييض الأموال من أهم الظواهر السمبية التي أفرزتها العولمة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عميها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من الأنشطة الإج ا رمية كتجارة المخد ا رت والفساد والتهريب ... الخ، لتظهر وكأنها متولدة من مصادر مشروعة وقانونية، وتتم هذه العممية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة أساسا عمى النظام المصرفي. وتترتب عن عمميات تبييض الأموال الكثير من الآثار السمبية، حيث تمس جميع الميادين وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وكنتيجة لهذه الآثار التي تمس جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، ونظ ا ر لخطورة هذه الظاهرة تضافرت الجهود الدولية والإقميمية والمحمية لمكافحتها، من خلال الاتفاقيات والمؤتم ا رت الدولية والإقميمية واصدار التشريعات، إلى جانب خمق أجهزة تعنى بمكافحة الجريمة المنظمة بصفة عامة وجريمة تبييض الأموال بصفة خاصة.