الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الفساد
تحميل أطروحة دكتوراه حول الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الفساد
تهدف هذه الدراسة إلى بلورة اطار فكري قانوني حول الاستراتيجية والآليات القانونية والإجرائية المكرسة في القوانين الداخلية والاتفاقية الدولية لاسترداد العائدات الإجرامية المهربة في إطار مكافحة الفساد، وذلك من خلال رسم تصور عام عن اليات استرداد العائدات بتعقب عملية الاسترداد خطوة بخطوة منذ اكتشاف العائدات وحتى إرجاعها، والتقييم الفعلي لمدى تطبيق وتفعيل الاليات وهل هي كافية وتكفل للضحايا سواء أكانوا دول أو أفراد استرداد الأموال المنهوبة الناتجة عن أعمال غير مشروعة، وحتى مع وجود هذا الاطار القانوني ما زالت ممارسات استرداد العائدات معقدة، فهي تتضمن التنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات في ولايات قضائية متعددة ذات نظم وإجراءات قانونية مختلفة، وهي تتطلب أساليب ومهارات خاصة للتحقيق "لتتبع الاموال " خارج الحدود الوطنية، وقدرة على التصرف السريع تجنبا لتبديد العائدات، وضمانا للفاعلية، فينبغي أن تمتلك السلطات المختصة القدرة على استهلال الاجراءات القضائية المبينة في الدراسة ومباشرتها أمام المحاكم المحلية والاجنبية أو تزويد السلطات في ولايات اخرى بأدلة ومعلومات عن التحريات من أجل إجراء تحقيقات ؛ ولتحقيق ذلك ينبغي النظر في جميع الخيارات القانونية سواء أكانت مصادرة جنائية أم مصادرة لا تستند الى حكم إدانة، أم دعاوى مدنية، أم بدائل اخرى، وقد تتجاوز هذه العملية قدرة حتى أكثر الممارسين خبرة فهي صعبة بصفة استثنائية لمن يعملون في كنف دولة فاشلة أو فساد مستشر أو موارد محدودة.