آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال في النظام البنكي الجزائري

تحميل بعنوان آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال في النظام البنكي الجزائري

الملخص: الملخص: من خلال هذه الدراسة يتضح لنا ان جريمة تبييض الأموال هي من بين الجرائم الخطيرة المستحدثة. وقد كان الهدف من هذه الدراسة توضيح الميكانزيمات والاستراتيجيات المتبعة من قبل البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال والتدابير الوقائية لمواجهة عمليات تبييض الأموال والهيئات التي تقف أمامها ، وقد جسدت الدراسة آليات التصدي لجريمة بمختلف آليات المتاحة لوقاية لها البنكي وحمايته من الأخطار الناجمة عن جريمة تبييض الأموال هذا من جهة ومن جهة أخرى تعزيز وتفعيل دوره لمكافحته