جريمة غسيل الأموال

تحميل رسالة (أطروحة) دكتوراه بعنوان جريمة غسيل الأموال

الملخص: جريمة غسيل الأموال من الجرائم المستحدثة التي يتزايد حجمه يوما بعد يوم رغم الجهود الكثيفة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية التي تبذل لمكافحتها، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضوء على جريمة غسيل الأموال التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الجريمة الظاهرة فهما علميا شاملا ومتكاملا - في الجزائر- على اعتبار أن هذا الفهم هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها بالفاعلية، وعليه تنصب هذه الدراسة على محاور معينة في إطار التعرف الدقيق والمفصل على جريمة غسيل الأموال انطلاقا من تحديد مفهومها، الآثار السلبية الناجمة عنها على كافة المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية والسياسية، وكذا تبيان أركان الجريمة والتكييف القانوني لها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية خاصة منها التشريع المصري، الفرنسي والجزائري، ثم تبيان الجزاءات المقررة في حال ارتكابها ومرورا بدور القطاع المصرفي في مكافحة هذه الجريمة نظرا لوثوق ارتباطه بالظاهرة، ولما للمؤسسات المالية من دور مهم تلعبه في اقتصاديات الدول وباعتبارها المسار الذي تتبعه الأموال القذرة في رحلة تنظيفها فهي إذا الشريان الحيوي المعتمد للولوج إلى الدورة الاقتصادية والظهور بمظهر الأموال الشرعية النظيفة. وأخيرا وبالنظر للطبيعة عبر الدولية لجريمة غسيل الأموال ولأن عناصر هذه الجريمة غالبا ما تتوزع على أكثر من دولة ازدادت قناعة المجتمع الدولي بضرورة تنسيق الجهود لمواجهة عصابات هذه الجريمة المنظمة الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية إلى المبادرة وصياغة واعتماد طائفة واسعة من الاتفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتها والحد من تداعياتها السلبية.