خلية معالجة الإستعلام المالي ودورها في مكافحة الفساد

تحميل مذكرة ماستر بعنوان خلية معالجة الإستعلام المالي ودورها في مكافحة الفساد

الملخص: أدى التطور الحاصل على مستوى الاقتصاد المالي إلى ظهور عدة جرائم من بينها هاب،جریمتي تبییض الأموال و تمویل الإرأینعاضطر المشريائرالجزإلى استحداث جهاز خاص بالرقابةیتمثل فيخلیة معالجة الاستعلام المالي، وهيسلطةإداریة مستقلة ُسندتتتمتع بالشخصیة القانونیة، أإلیهاّمهمة تحلیل و معالجة المعلومات التي ترد إلیها من قبل الأشخاص المكلفین بالإخطار بالشبهةالمخول لهم ذلك قانونا، كما سمح لها بالتعاون ات المالیة سواء على المستوى الوطمع هیئات الاستخبارني أو الدولي